Una de Corea del Norte escaparate empresa entre los clientes Mossack Fonseca

Una de Corea del Norte escaparate empresa entre los clientes Mossack Fonseca

Un escaparate de Corea del Norte de la empresa, que se utilizó para financiar el programa nuclear de Pyongyang se encuentra entre los clientes de la firma de abogados Mossack Fonseca Panamá, que está en el corazón de un enorme fraude escándalo.

Entre los aproximadamente 11,5 millones de documentos estudiados por la Asociación Internacional de Investigadores Periodistas (ICIJ), cierta preocupación DCB Sociedad de financiación: que se basa en Pyongyang.

Esto se registró en las Islas Vírgenes Británicas en 2006 y se estableció legalmente por Mossack Fonseca, escribió el periódico británico Guardian y británica BBC.Ekeini año la red Corea del Norte realizó su primera prueba nuclear, que le costó las primeras sanciones Consejo de Seguridad de la ONU.

El DCB Finanzas fue registrado por un ciudadano de Corea del Norte, Kim Sol-Sam y Nigel Kawa, un banquero británico se instaló en Corea del Norte en 1995. A continuación, realizaron el primer banco extranjero en Corea del Norte, Daedong Credit Bank, el cuya DCB Finanzas era una filial.

Los documentos muestran que a pesar de su sede en Pyongyang, la Mossack Fonseca había puesto de relieve la relación DCB Finanzas con Corea del Norte antes de 2010, año en el que el departamento de policía financiera de las Islas Vírgenes Británicas había enviado una carta a la que pidió información sobre la compañía. Sólo entonces Mossack Fonseca dejó que representa DCB Finanzas.

En 2011, la Kawa, quien afirma que él no sabía de transacciones fraudulentas, había revendido su participación en el Banco de Crédito Daedong en un consorcio chino, según la agencia de noticias de Atenas.

Este banco, al igual que el DCB Finanzas y Kim Sol-Sam, estaban entre los que fueron impuestas por las sanciones junio 2013 por los EE.UU., que ellos sospechan que desde 2006 proporcionan servicios financieros a las dos entidades de Corea del Norte jugó un "papel central" en el desarrollo de su programa nuclear de Corea del Norte y balística.

De acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, el DCB Finanzas sirve para "hacer las transacciones financieras internacionales con el fin de escapar a la atención de las instituciones financieras que buscan evitar hacer negocios con Corea del Norte."

De hecho al correo electrónico cumplimiento de la normativa de servicios Mossack Fonseca de agosto de 2013 parece estar reconocieron que el bufete de abogados podría haber mostrado una mayor atención.

"Todavía tenemos en cuenta las razones por las que han mantenido una relación con la hora DCB Finanzas sabíamos, o deberían saber (...) que el país, Corea del Norte, en la lista negra. Debemos saber por el principio que se trataba de una empresa de alto riesgo ", declaró en el correo electrónico.