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Τρίτη 5 Απριλίου 2016

Una de Corea del Norte escaparate empresa entre los clientes Mossack Fonseca

Un escaparate de Corea del Norte de la empresa, que se utilizó para financiar el programa nuclear de Pyongyang se encuentra entre los clientes de la firma de abogados Mossack Fonseca Panamá, que está en el corazón de un enorme fraude escándalo.

Entre los aproximadamente 11,5 millones de documentos estudiados por la Asociación Internacional de Investigadores Periodistas (ICIJ), cierta preocupación DCB Sociedad de financiación: que se basa en Pyongyang.

Esto se registró en las Islas Vírgenes Británicas en 2006 y se estableció legalmente por Mossack Fonseca, escribió el periódico británico Guardian y británica BBC.Ekeini año la red Corea del Norte realizó su primera prueba nuclear, que le costó las primeras sanciones Consejo de Seguridad de la ONU.

El DCB Finanzas fue registrado por un ciudadano de Corea del Norte, Kim Sol-Sam y Nigel Kawa, un banquero británico se instaló en Corea del Norte en 1995. A continuación, realizaron el primer banco extranjero en Corea del Norte, Daedong Credit Bank, el cuya DCB Finanzas era una filial.

Los documentos muestran que a pesar de su sede en Pyongyang, la Mossack Fonseca había puesto de relieve la relación DCB Finanzas con Corea del Norte antes de 2010, año en el que el departamento de policía financiera de las Islas Vírgenes Británicas había enviado una carta a la que pidió información sobre la compañía. Sólo entonces Mossack Fonseca dejó que representa DCB Finanzas.

En 2011, la Kawa, quien afirma que él no sabía de transacciones fraudulentas, había revendido su participación en el Banco de Crédito Daedong en un consorcio chino, según la agencia de noticias de Atenas.

Este banco, al igual que el DCB Finanzas y Kim Sol-Sam, estaban entre los que fueron impuestas por las sanciones junio 2013 por los EE.UU., que ellos sospechan que desde 2006 proporcionan servicios financieros a las dos entidades de Corea del Norte jugó un "papel central" en el desarrollo de su programa nuclear de Corea del Norte y balística.

De acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, el DCB Finanzas sirve para "hacer las transacciones financieras internacionales con el fin de escapar a la atención de las instituciones financieras que buscan evitar hacer negocios con Corea del Norte."

De hecho al correo electrónico cumplimiento de la normativa de servicios Mossack Fonseca de agosto de 2013 parece estar reconocieron que el bufete de abogados podría haber mostrado una mayor atención.

"Todavía tenemos en cuenta las razones por las que han mantenido una relación con la hora DCB Finanzas sabíamos, o deberían saber (...) que el país, Corea del Norte, en la lista negra. Debemos saber por el principio que se trataba de una empresa de alto riesgo ", declaró en el correo electrónico.

Eine nordkoreanische Unternehmen Vitrine bei den Kunden Mossack Fonseca

Eine nordkoreanische Unternehmen Vitrine, die verwendet wurde, ist das Atomprogramm von Pjöngjang zur Finanzierung bei den Kunden der Kanzlei Mossack Fonseca Panama, die im Zentrum eines riesigen Skandal Betrug.

Unter den rund 11,5 Millionen Dokumente untersucht die von der Internationalen Partnerschaft für die Forscher Journalisten (ICIJ), einiger Sorge DCB Finance Firma: die in Pjöngjang basiert.

Diese wurde im Jahr 2006 in den British Virgin Islands registriert und wurde von Mossack Fonseca rechtskräftig festgestellt, schrieb die britische Zeitung Guardian und britische BBC.Ekeini Netzwerk Jahr Nordkorea seinen ersten Atomtest gemacht, die ihr die ersten Sanktionen kosten UN-Sicherheitsrat.

Die DCB Finance von einem nordkoreanischen Bürger registriert, Kim Sol-Sam und Nigel Kawa, ein britischer Bankier in Nordkorea im Jahr 1995 installiert wurde, leitete er dann die erste ausländische Bank in Nordkorea, Daedong Kreditbank, deren DCB Finance war eine Tochtergesellschaft.

Die Dokumente zeigen, dass trotz der Zentrale in Pjöngjang, die Mossack Fonseca die Beziehung DCB Finance mit Nordkorea vor 2010 hervorgehoben hatte, dem Jahr, in dem die Finanzpolizei-Abteilung der British Virgin Islands hatte einen Brief an die geschickt die sie angefordert Informationen über das Unternehmen. Erst dann gestoppt Mossack Fonseca DCB Finance darstellt.

Im Jahr 2011 die Kawa, der erklärt, dass er nicht für betrügerische Transaktionen nicht kannte, hatte seinen Anteil an der Daedong Credit Bank in einem chinesischen Konsortium weiterverkauft, nach dem Athen Presseagentur.

Diese Bank, wie die DCB Finanzen und Kim Sol-Sam, gehörten zu denen, die von den Juni 2013 Sanktionen durch die USA eingeführt wurden, die sie sie vermuten, dass seit 2006 Finanzdienstleistungen an zwei nordkoreanischen Einheiten bereitgestellt ein gespielt "zentrale Rolle" bei der Entwicklung seines Atom und ballistischen nordkoreanischen Programm.

Laut dem US-Finanzministerium, diente das DCB Finance "internationale Finanztransaktionen zu machen, um die Aufmerksamkeit der Finanzinstitute zu entkommen, um Geschäfte mit Nordkorea zu vermeiden suchen."

Tatsächlich per E-Mail bei Verstoß gegen die Vorschriften Mossack Fonseca August 2013 scheint erkannt zu werden, dass die Kanzlei mehr Aufmerksamkeit gezeigt haben könnte.

"Wir betrachten noch die Gründe, warum wir eine Beziehung mit dem DCB Finance Stunde gepflegt haben wir wussten oder hätten wissen (...), dass das Land, Nordkorea, die schwarze Liste gesetzt wurde. Wir sollten wissen, von der Anfang, dass es sich um ein Hochrisiko-Unternehmen war, "in der E-Mail angegeben.

A North Korean company showcase among customers Mossack Fonseca

A North Korean company showcase among customers Mossack Fonseca

A North Korean company showcase, which was used to finance the nuclear program of Pyongyang is among clients of the law firm Mossack Fonseca Panama, which is at the heart of a huge scandal fraud.

Among the approximately 11.5 million documents studied by the International Partnership for Researchers Journalists (ICIJ), some concern DCB Finance company: which is based in Pyongyang.

This was registered in the British Virgin Islands in 2006 and was legally established by Mossack Fonseca, wrote the British newspaper Guardian and British BBC.Ekeini network year North Korea made its first nuclear test, which cost her the first sanctions UN Security Council.
The DCB Finance was registered by a North Korean citizen, Kim Sol-Sam and Nigel Kawa, a British banker was installed in North Korea in 1995. He then conducted the first foreign bank in North Korea, Daedong Credit Bank, the whose DCB Finance was a subsidiary.

The documents show that despite its headquarters in Pyongyang, the Mossack Fonseca had highlighted the relationship DCB Finance with North Korea before 2010, the year in which the financial police department of the British Virgin Islands had sent a letter to the which it requested information about the company. Only then Mossack Fonseca stopped representing DCB Finance.

In 2011 the Kawa, who states that he did not know for fraudulent transactions, had resold its share of the Daedong Credit Bank in a Chinese consortium, according to the Athens Press Agency.

This bank, like the DCB Finance and Kim Sol-Sam, were among those which were imposed by the June 2013 sanctions by the US, which they suspect them that since 2006 provided financial services to two North Korean entities played a "central role" in the development of its nuclear and ballistic North Korean program.

According to the US Treasury, the DCB Finance served to "make international financial transactions so as to escape the attention of financial institutions seeking to avoid to do business with North Korea."

Indeed to email compliance with service regulations Mossack Fonseca August 2013 seems to be recognized that the law firm could have shown greater attention.

"We still consider the reasons why we have maintained a relationship with the DCB Finance hour we knew, or ought to know (...) that the country, North Korea, was blacklisted. We should know by the beginning that it was a high-risk company, "stated in the email.

An Panama Páipéir «ith" an Príomh-Aire Íoslainnis

D'éirí as oifig ar deireadh a chuir an Príomh-Aire na hÍoslainne sigmundur David gunnlaugsson ndiaidh brúnna ó uproar ar an revelations "Panama" doiciméid agus catagóirí sin in éineacht leis a chlann iarracht a cheilt na milliúin ó na húdaráis chánach.

Talmhaíocht agus Iascach tAire, Sigkourntour Inge Johansson dúirt an stáisiún teilifíse RUV gur éirigh an Príomh-aire. Beidh an fuinneamh a bheith ag fáil an solas glas ó Pháirtí Neamhspleáchas agus an t-uachtarán na hÍoslainne, Ólafur Ragnar Grímsson.

Níos luaithe an príomh-aire Íoslainnis iarr na tíre uachtarán a dhíscaoileadh ar an pharlaimint agus glao toghcháin go luath, rud nach raibh a tharlaíonn.

Aréir, bailíodh níos mó ná 10,000 duine taobh amuigh den pharlaimint, éilitheach fáil réidh leis an Príomh-aire. Is é an gunnlaugsson sigmundur David ar cheann de na ceannairí san áireamh sa liosta a chonaic an solas an lae, sa scannal haois tearmainn cánach.

Le Panama Papers «mangé» le Premier ministre islandais

Démission enfin présenté par le Premier ministre de l'Islande sigmundur davíð gunnlaugsson après les pressions exercées par le tumulte des révélations de documents et des catégories "Panama" qui, avec sa famille a essayé de cacher des millions par les autorités fiscales.

Agriculture et pêche ministre, Sigkourntour Inge Johansson a déclaré à la chaîne de télévision RUV que le Premier ministre a démissionné. L'énergie sera d'obtenir le feu vert du Parti de l'Indépendance et le président de l'Islande, Ólafur Ragnar Grimsson.

Plus tôt, le Premier ministre islandais a demandé au président du pays de dissoudre le Parlement et convoquer des élections anticipées, quelque chose qui n'a pas eu lieu.

Hier soir, plus de 10.000 personnes se sont rassemblées devant le parlement, demandant le retrait du premier ministre. Le Gunnlaugsson Sigmundur de David est l'un des leaders inclus dans la liste qui a vu la lumière du jour, dans le scandale siècle des paradis fiscaux.

Il Panama Papers «mangiato" il primo ministro islandese

Dimissioni infine presentato dal Primo Ministro dell'Islanda sigmundur davíð gunnlaugsson dopo le pressioni dal clamore delle rivelazioni di documenti "Panama" e categorie che insieme con la sua famiglia ha cercato di nascondere milioni da parte delle autorità fiscali.

Agricoltura e pesca Ministro, Sigkourntour Inge Johansson ha detto alla stazione televisiva RUV che il primo ministro si è dimesso. L'energia sarà ottenere il via libera dal partito di indipendenza e il presidente islandese, Ólafur Ragnar Grímsson.

In precedenza il primo ministro islandese ha chiesto il presidente del paese di sciogliere il parlamento e indire elezioni anticipate, qualcosa che non è accaduto.

La scorsa notte, più di 10.000 persone si sono radunate davanti al parlamento, chiedendo la rimozione del primo ministro. Il Gunnlaugsson Sigmundur David è uno dei leader inclusi nella lista che ha visto la luce del giorno, nello scandalo dei paradisi fiscali secolo.

The Panama Papers «át" forsætisráðherra Íslands

Úrsögn loks fram af forsætisráðherra Íslands Sigmundur Davíð Gunnlaugsson eftir þrýsting frá uppnám opinberunum "Panama" skjöl og flokka sem ásamt fjölskyldu sinni reynt að fela milljónir frá skattyfirvöldum.

Landbúnaður og fiskveiðar ráðherra, Sigkourntour Inge Johansson sagði sjónvarpsstöð RÚV að forsætisráðherra sagði af sér. Orkan verður að fá grænt ljós frá Sjálfstæðisflokknum og forseta Íslands, Ólafi Ragnari Grímssyni.

Fyrr forsætisráðherra Íslands spurði forseti landsins að slíta Alþingi og kalla snemma kosningar, eitthvað sem gerðist ekki.

Í gærkvöldi, meira en 10.000 manns komu saman fyrir utan Alþingi, krefjandi að fjarlægja forsætisráðherra. The Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er einn af leiðtogum á listanum sem sá dagsins ljós, í öld hneyksli af skattaskjólum.

The Panama Papers «ate" the Icelandic Prime Minister

Resignation finally submitted by the Prime Minister of Iceland sigmundur davíð gunnlaugsson after pressures from the uproar of the revelations of "Panama" documents and categories that together with his family tried to hide millions from the tax authorities.

Agriculture and Fisheries Minister, Sigkourntour Inge Johansson told the TV station RUV that the prime minister resigned. The energy will be getting the green light from the Independence Party and the president of Iceland, Ólafur Ragnar Grímsson.

Earlier the Icelandic prime minister asked the country's president to dissolve the parliament and call early elections, something that did not happen.

Last night, more than 10,000 people gathered outside parliament, demanding the removal of the prime minister. The sigmundur davíð gunnlaugsson is one of the leaders included in the list that saw the light of day, in the century scandal of tax havens.

Die Panama-Papiere «aß" der isländische Premierminister

Rücktritt schließlich durch den Premierminister von Island vorgelegten Sigmundur David Gunnlaugsson nach Druck aus dem Tumult der Offenbarungen von "Panama" Dokumente und Kategorien, die zusammen mit seiner Familie versucht, Millionen von den Steuerbehörden zu verstecken.

Landwirtschaft und Fischerei Minister, Sigkourntour Inge Johansson sagte dem Fernsehsender RUV, dass der Premierminister zurückgetreten. Die Energie wird das grüne Licht von der Independence Party bekommen und den Präsidenten von Island, Ólafur Ragnar Grímsson.

Früher fragte der isländische Premierminister den Präsidenten des Landes, das Parlament aufzulösen und vorgezogene Wahlen nennen, etwas, das nicht der Fall war.

Letzte Nacht, mehr als 10.000 Menschen vor dem Parlament versammelt, um die Entfernung des Premierministers fordern. Die sigmundur davíð gunnlaugsson ist eines der führenden Unternehmen in der Liste enthalten ist, die das Licht des Tages, in der Jahrhundert-Skandal von Steuerparadiesen sah.

El Panamá Papeles «comió" el primer ministro de Islandia

Finalmente renuncia presentada por el primer ministro de Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson después de las presiones de la conmoción de las revelaciones de los documentos y las categorías de "Panamá", que junto con su familia trató de ocultar millones de las autoridades fiscales.

Ministro de Agricultura y Pesca, Sigkourntour Inge Johansson dijo a la emisora de televisión RUV que el primer ministro renunció. La energía será conseguir la luz verde del partido de la independencia y el presidente de Islandia, Ólafur Ragnar Grímsson.

Más temprano, el primer ministro de Islandia pidió al presidente del país para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, algo que no sucedió.

Ayer por la noche, más de 10.000 personas se reunieron fuera del Parlamento, exigiendo la retirada del primer ministro. El Gunnlaugsson Sigmundur David es uno de los líderes incluidos en la lista que vio la luz del día, en el escándalo de los paraísos fiscales siglo.

Ghearmáin: Fógraíonn an tAire Airgeadais rialacha nua amach ón gcósta

An Ghearmáin pleananna chun clár náisiúnta trédhearcacht nua do chuideachtaí amach ón gcósta iachall chruthú ar an céannacht n-úinéirí a nochtadh, sa troid in aghaidh imghabháil cánach agus maoiniú sceimhlitheoireachta, dúirt an tAire Dlí agus Cirt Heike Maas inniu

"Ní mór dúinn trédhearcacht a chruthú. Ba cheart an córasach chlúdach-suas a bheith críochnaithe. Ní mór aon cuideachtaí fíorúil cheadaítear anois, a bhfuil arís tairbhí fíor gan ainm, "a dúirt Maas, ag cur go bhfuil sé beartaithe cur leis an reachtaíocht na Gearmáine maidir le sciúradh airgid.

Maidir leis na bainc cheannais na Gearmáine, dúirt an tAire gur chóir go mbeadh aon duine a mheas conas a imghabháil dlíthe agus na húdaráis náisiúnta.

Germania: il ministro delle Finanze annuncia nuove regole per off-shore

Germania prevede di creare un nuovo registro nazionale trasparenza a società offshore costrette a rivelare l'identità dei proprietari, nella lotta contro l'evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo, il ministro della Giustizia Heike Maas ha detto oggi

"Dobbiamo creare trasparenza. La cover-up sistematico dovrebbe essere finito. Nessuna società virtuali devono ora permesso, che hanno ancora una volta un anonimo vero beneficiario ", ha detto Maas, aggiungendo che prevede di espandere la normativa tedesca sul riciclaggio di denaro.

Per quanto riguarda le banche tedesche, il ministro ha detto che nessuno dovrebbe considerare il modo di eludere le leggi e le autorità nazionali.

Allemagne: le ministre des Finances annonce de nouvelles règles pour l'offshore

L'Allemagne envisage de créer un nouveau registre de transparence nationale à des sociétés offshore forcés de divulguer l'identité de leurs propriétaires, dans la lutte contre l'évasion fiscale et le financement du terrorisme, ministre de la Justice Heike Maas a déclaré aujourd'hui

"Nous devons créer la transparence. La dissimulation systématique devrait être terminé. Aucune entreprise virtuels doivent maintenant permis, qui ont à nouveau un véritable bénéficiaire anonyme ", a déclaré Maas, ajoutant qu'il prévoit d'étendre la législation allemande sur le blanchiment d'argent.

En ce qui concerne les banques allemandes, le ministre a dit que personne ne devrait considérer comment se soustraire à des lois et des autorités nationales.