Eine nordkoreanische Unternehmen Vitrine bei den Kunden Mossack Fonseca
Eine nordkoreanische Unternehmen Vitrine, die verwendet wurde, ist das Atomprogramm von Pjöngjang zur Finanzierung bei den Kunden der Kanzlei Mossack Fonseca Panama, die im Zentrum eines riesigen Skandal Betrug.
Unter den rund 11,5 Millionen Dokumente untersucht die von der Internationalen Partnerschaft für die Forscher Journalisten (ICIJ), einiger Sorge DCB Finance Firma: die in Pjöngjang basiert.
Diese wurde im Jahr 2006 in den British Virgin Islands registriert und wurde von Mossack Fonseca rechtskräftig festgestellt, schrieb die britische Zeitung Guardian und britische BBC.Ekeini Netzwerk Jahr Nordkorea seinen ersten Atomtest gemacht, die ihr die ersten Sanktionen kosten UN-Sicherheitsrat.
Die DCB Finance von einem nordkoreanischen Bürger registriert, Kim Sol-Sam und Nigel Kawa, ein britischer Bankier in Nordkorea im Jahr 1995 installiert wurde, leitete er dann die erste ausländische Bank in Nordkorea, Daedong Kreditbank, deren DCB Finance war eine Tochtergesellschaft.
Die Dokumente zeigen, dass trotz der Zentrale in Pjöngjang, die Mossack Fonseca die Beziehung DCB Finance mit Nordkorea vor 2010 hervorgehoben hatte, dem Jahr, in dem die Finanzpolizei-Abteilung der British Virgin Islands hatte einen Brief an die geschickt die sie angefordert Informationen über das Unternehmen. Erst dann gestoppt Mossack Fonseca DCB Finance darstellt.
Im Jahr 2011 die Kawa, der erklärt, dass er nicht für betrügerische Transaktionen nicht kannte, hatte seinen Anteil an der Daedong Credit Bank in einem chinesischen Konsortium weiterverkauft, nach dem Athen Presseagentur.
Diese Bank, wie die DCB Finanzen und Kim Sol-Sam, gehörten zu denen, die von den Juni 2013 Sanktionen durch die USA eingeführt wurden, die sie sie vermuten, dass seit 2006 Finanzdienstleistungen an zwei nordkoreanischen Einheiten bereitgestellt ein gespielt "zentrale Rolle" bei der Entwicklung seines Atom und ballistischen nordkoreanischen Programm.
Laut dem US-Finanzministerium, diente das DCB Finance "internationale Finanztransaktionen zu machen, um die Aufmerksamkeit der Finanzinstitute zu entkommen, um Geschäfte mit Nordkorea zu vermeiden suchen."
Tatsächlich per E-Mail bei Verstoß gegen die Vorschriften Mossack Fonseca August 2013 scheint erkannt zu werden, dass die Kanzlei mehr Aufmerksamkeit gezeigt haben könnte.
"Wir betrachten noch die Gründe, warum wir eine Beziehung mit dem DCB Finance Stunde gepflegt haben wir wussten oder hätten wissen (...), dass das Land, Nordkorea, die schwarze Liste gesetzt wurde. Wir sollten wissen, von der Anfang, dass es sich um ein Hochrisiko-Unternehmen war, "in der E-Mail angegeben.
